Dzięki działaniom podjętym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) tymczasowo aresztowano prezesa firmy, której działalność naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości blisko 40 mln zł z tytułu unikania płacenia podatku VAT w obrocie elektroniką.
Firma sprowadzała z zagranicy telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny. Na terenie kraju towar był fikcyjnie wynajmowany klientom, którzy byli przekonani, że go kupują
To dlatego, że regulamin i warunki zawieranych umów były przygotowane tak zmyślnie i dla nabywców na tyle skomplikowane, że utwierdzały ich w przekonaniu, że dokonują kupna towaru, a nie najmu. Czynność ta była jednak księgowana jako wynajem i firma nie odprowadzała podatku VAT. W trakcie przeprowadzonych w styczniu przeszukań w 6 lokalizacjach na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, w tym siedziby podejrzanego podmiotu, zabezpieczono dokumentację księgową oraz zablokowano na koncie firmy ok. 3,4 mln zł na poczet niezapłaconych podatków.
21 kwietnia 2020 r. w ramach prowadzonego postępowania, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze ABW zatrzymali prezesa firmy oszukującej na podatku VAT. Na poczet niezapłaconych zobowiązań podatkowych zabezpieczono środki finansowe o łącznej wartości ok. 3,85 mln zł. Zatrzymanemu postawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Szacowana wartość uszczupleń w podatku VAT wynosi niemal 40 mln. zł. Śledztwo w sprawie prowadzi Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy we współpracy z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
