Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT m.in. poprzez wystawianie fikcyjnych faktur na setki tysięcy telefonów.
Zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi (tzw. koncesja OPC), aby w toku dalszych działań za jej pomocą dokonać wyłudzenia nienależnego zwrotu w podatku VAT w kwocie ponad 100 milionów złotych.
Wskazana kwota stanowiła wartość podatku wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę prawie pół miliarda złotych, a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych.
Śledztwo miało swój początek w maju 2017 r. Wówczas to, w wyniku podjętych działań, zatrzymano 3 osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tys. telefonów komórkowych. Ostatnie zatrzymania miały miejsce we wrześniu br. Wówczas zatrzymano szefa grupy przestępczej i jednocześnie głównego organizatora przestępczego procederu. W stosunku do tej osoby Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował tymczasowy areszt.
Zatrzymane osoby zostały przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku gdzie usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
