Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Warszawie i Zarządem CBŚP w Warszawie wykryła oszustwo skarbowe polegające na wyłudzeniu podatku VAT na podstawie fikcyjnych faktur na fikcyjne zakupy internetowych usług telekomunikacyjnych VoIP. Wystawione fikcyjne faktury na VoIP opiewały w sumie na kwotę 446 mln zł.
Na trop oszustwa wpadli w styczniu 2018 r. wywiadowcy i analitycy z kujawsko-pomorskiej KAS. Zwrócili uwagę na nielogiczność danych w składanych deklaracjach. To wskazywało, że podejrzana spółka prowadziła działalność gospodarczą w oderwaniu od zasad rynkowych. Ponadto, spółka oraz podmioty znajdujące się w łańcuchu fikcyjnych dostawców krajowych nie składali plików JPK_VAT.
PARTNEREM KANAŁU JEST UPC POLSKA
Przeprowadzona analiza wykazała, że w okresie zaledwie pół roku spółka powinna odprowadzić do budżetu państwa podatek VAT w wysokości ponad 83 mln zł z tytułu sprzedaży krajowej kontraktów terminowych na gaz, pochodzących z nabyć wewnątrzwspólnotowych od unijnego kontrahenta. Aby uniknąć zapłaty podatku VAT podmiot rozliczał w deklaracjach VAT fikcyjne zakupy internetowych usług telekomunikacyjnych VoIP na kwotę 446 mln zł, które zostały udokumentowane 143 fakturami VAT wystawianymi w łańcuchu nierzetelnych firm.
Firmy te rozliczały sygnały VoIP z egzotycznych krajów, takich jak Uganda, Ghana, Senegal, Zimbabwe, Togo, Haiti. Ponadto dla uwiarygodnienia fikcyjnego obrotu, płatności na rzecz i pomiędzy polskimi podmiotami odbywały się poprzez platformę płatniczą zlokalizowaną w Malezji. Jest to forma rozliczeń charakterystyczna dla oszustw podatkowych, która ma na celu uniemożliwienie blokad rachunków bankowych przez polskie organy.
Przestępcy działali w okresie od maja 2017 r. do marca 2018 r. w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski, jak też poza granicami kraju.
W sprawę zaangażowana została Prokuratura Regionalna w Warszawie oraz organy ścigania. Wspólne działania służb pozwoliły na zatrzymanie podejrzanych oraz na zablokowanie rachunków bankowych podmiotu biorącego udział w oszustwie, na kwotę 37 mln zł.
